مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قاچاق و تخلفات گمرکی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری قاچاق و تخلفات گمرکی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات.. 4

مبحث اول: موضوعات روشی.. 5

گفتار اول: بیان مسأله. 5

گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

گفتار سوم: اهداف تحقیق.. 7

هدف کلی.. 7

اهداف ویژه 7

گفتار چهارم: سئوال های تحقیق.. 7

سئوال اصلی اول. 7

سئوال های فرعی.. 7

سئوال اصلی دوم. 8

سئوال های فرعی.. 8

گفتار پنجم: فرضیه های تحقیق.. 8

فرضیه اصلی اول. 8

فرضیه های فرعی.. 8

فرضیه اصلی دوم. 9

فرضیه های فرعی.. 9

گفتار ششم: جنبه نوآوری تحقیق.. 9

گفتارهفتم :روش شناسی تحقیق.. 9

گفتارهشتم : پیشینه تحقیق.. 10

مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه، تعاریف… 12

گفتار اول: تاریخچه. 12

بند اول: تاریخچه گمرک.. 12

بند دوم: تاریخچه قاچاق.. 15

گفتار دوم:  تعاریف… 16

بند اول: قاچاق.. 16

بند دوم: گمرک.. 18

بند سوم: حقوق گمرکی.. 20

گفتار سوم: جمع بندی فصل.. 20

فصل دوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران. 23

مبحث اول: ادارات مسئول در گمرک ایران. 24

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر قانون گذاری در نظام امور گمرکی.. 29

گفتار اول: عوامل حقوقی و سیاسی.. 30

گفتار دوم: عوامل حقوقی مؤثر. 31

مبحث سوم: منابع حقوقی و قواعد، تبصره های امور گمرکی.. 35

گفتار اول: قوانین داخلی و ملی.. 35

مبحث چهارم: تخلفات گمرکی.. 43

گفتار اول: انواع تخلف گمرکی.. 43

گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت.. 44

بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی.. 44

فصل سوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 47

مبحث اول: جایگاه گمرک.. 48

گفتار اول: کنترل مرزها 48

بند اول: اجرای سیاست بازرگانی.. 48

بند دوم: کنترل تجارت بین المللی.. 50

بند سوم: کنترل امنیت عرضه بین المللی.. 50

بند چهارم: مقابله با چالش های فرا روی.. 51

مبحث دوم: ادارات مسئول کنترل های مرزی کالا در دنیا 51

گفتار اول: انگلستان. 51

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا 53

مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی.. 55

گفتار اول: معاهدات.. 58

بند اول:طبقه بندی معاهدات ناظر بر امور گمرکی.. 58

گفتار دوم: کنوانسیون های گمرکی.. 60

گفتار سوم: موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت.. 63

گفتار چهارم: عرف بین المللی.. 66

گفتار پنجم: نقش سازمان های بین الملل در تدوین و اداره قواعد گمرکی.. 68

بند اول: سازمان جهانی گمرک (wco). 68

بند دوم: سایر سازمان های بین المللی دولتی.. 85

مبحث چهارم : مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 91

گفتار اول: مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی.. 91

گفتار دوم: مبارزه با قاچاق اسلحه و تروریسم. 92

گفتار سوم: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن. 95

فصل چهارم: بحث ونتیجه گیری.. 99

مبحث اول: مبارزه قاچاق کالا و ارز. 100

مبحث دوم: ماهیت حقوقی قاچاق.. 100

مبحث سوم:آثار قاچاق.. 101

گفتار اول:آثار اقتصادی.. 102

گفتار دوم:آثار سیاسی.. 102

گفتار سوم: آثار فرهنگی اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: بحث و نتیجه گیری.. 104

منابع و مأخذ. 107

مقدمه

واقعیت اینجاست که گمرک برای جلوگیری از قاچاق تأسیس شده است، بُعد اقتصادی قاچاق بسیار حائز اهمیت است و هر کشوری برای تنظیم واردات و صادرات ناچار به ایجاد ارگانی برای نظارت و ارزیابی این امر می باشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و برای تنظیم و نظارت بر ورود و خروج کالاها و مواد به داخل یا خارج از کشور ارگانی را تأسیس نموده است و سعی به جلوگیری از قاچاق ارز و کالا دارد.

سایر کشور های دنیا نیز از گمرک به عنوان امین تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده و وارد کننده یاد می کنند. در شرایطی که امروزه کشورها بیش از پیش به مسائل مالی و اقتصادی وابسته اند نیاز به وضع قوانین بیش از پیش احساس می شود. در این مواد و قوانین که برای ایجاد عدالت و برابری تنظیم شده است با قوانین سایر کشورهای دنیا تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که رسالت انجام این تحقیق بررسی و تحلیل قیاسی این مجموعه قوانین می باشد.

اساس قاچاق پس از وضع قوانین مربوط به صادرات و واردات به وجود آمده است، هر چه قوانین اصول و چارچوب بیشتری داشته باشند می توانند روی کیفیت و کمیت قوانین اثرگذار باشند. به عقیده ی کانت فیلسوف غرب: «انسان ها علاقه ای شگرف به قانونگذاری دارند ولی علاقه ای شگرف تر به قانون شکنی در آنان وجود دارد». آری به راستی حضور و وجود قوانین برای ایجاد عدالت و برابری بین انسان ها می باشد ولی فطرت انسان ها پذیرای چارچوب نیست، قاچاق معمولاً برای افزایش سود خالص صورت می گیرد. این که برخی به این کار دست می زنند می تواند به دلیل مشکلات اقتصادی باشد، اما قاچاق در حالات وسیع و عمده می تواند از سر زیاده طلبی های انسان ها باشد.

پس از گذاشتن مرزهای سیاسی بین کشورها و پس از آن تولیدات متفاوت در کشورهای متفاوت، قانونگذاران مجبور به ارائه ی قوانینی برای کمک به اقتصاد کشورهایشان شدند. این که یک محل به نام گمرک وجود داشته باشد، برای قانونی شدن و همسانی واردات و صادرات با اقتصاد کشور ها می تواند به تولید کننده ی داخلی کمک نماید؛ اقتصاد را سامان بخشد و در طولانی مدت احساس مثبت بودن در سراسر جامعه ایجاد گردد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد. در تحقیق حاضر به کند و کاو وجود قاچاق و اثرات آن خواهیم پرداخت، ضمن این که به بررسی وضعیت کلی قوانین بین المللی در گمرک می پردازیم. هدف دیگر از تحقیق حاضر بررسی تفصیلی نقاط قوت و ضعف قوانین وضع شده در کشور ایران می باشد. تحقیق حاضر سعی دارد تا در 4 فصل و چند مبحث و چندین گفتار به تطبیق و مقایسه ی قوانین بین الملل گمرک و موارد قاچاق با قوانین و مواد مصوب در کشور ایران بپردازد.

فهرست منابع

1. ابراهیمی، سید نصراله، مسئولیت تولید کالاي معیوب و حمایت از مصرف کنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا )، پژوهش نامه . حقوق و علوم سیاسی، سال دوم ، شماره پنجم، تابستان 1383.
2. احمدی، عبدالله، حقوق گمرکی، تهران: نشر میزان، چاپ دوم، 1390.
3. ارکلش ویلی، الکساندر، «تأثیر قواعد آمره حقوق بین الملل بر تفسیر و اجرای قطعنامه های شورای امنیت»، ترجمه و تحقیق دکتر سیدقاسم زمانی، مجله پژوهش های حقوقی، سال 1384، شماره 7.
4. اسعدی، سیدحسن، جرائم سازمان یافته فراملی، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1386.
5. انصاری، معین، حقوق تجارت بین الملل، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1387.
6. باقرزاده، احد، جرائم اقتصادی و پولشویی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1383.
7. بیابانی،غلام حسین،قاچاق کالا نبردی بی صدا علیه اقتصاد کشور،مجله کاراگاه،سال دوم ،دوره دوم،شماره 1388،8
8. پاکدامن، رضا، «عوامل حقوقی بازدارنده و محدودکننده صادرات ایران»، مجموعه مقالات اولین همایش سیاست های بازرگانی و تجارت بین الملل، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1377.
9. جوینر، سی کریستوفر، حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم، ترجمه دکتر عباس کدخدایی و امیر ساعد وکیل، تهران: نشر میران، 1387.

• چاووشی، حمید، پدیده قاچاق، مجله دادرسی، شماره 34، 1380.
• دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد دهم، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
• دوولف، لوک و دیگران، راهبردهای نوسازی گمرک، انتشارات گمرک ایران، 1384.
• رضوانی، سودابه، دریانورد، سیده وحیده، لزوم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مقابله با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، بررسی های حقوقی، سال دوم، دوره جدید- شماره 3، 1391.
• سیف، اله مراد، قاچاق کالا در ایران، کتاب الکترونیکی، 1387.
• ضیائی بیدگلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ 24، 1385.
• فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم اقتصادی، مؤسسه عالی علوم سیاسی، چاپ اول، 1351.
• فلاح تفتی، وجه الله، شیمی تعرفه و کاربرد آن در طبقه بندی و ترخیص کالا، نشر وکیل، چاپ اول، 1387.
• کاسسه، آنتونیو، حقوق بین الملل، ترجمه دکتر حسین شریفی، تهران: نشر میزان، 1385.
• کریم، حمید رضا، بررسی سیر تقنینی و نارسای یهاي قوانین و مقررات موجود در پی شگیري از قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، دوفصلنامه بررسی های حقوقی، سال دوم، شماره چهارم، 1391.
• محمدحسینی، ناصر، امور گمرکی در حقوق بین الملل و حقوق ایران، تهران: نشر وکیل،چاپ اول، 1390.
• مرادی قادی، مهرزاد، نقش و نگرش دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و گمرك راجع به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، دوفصلنامه بررسی های حقوقی، سال دوم، شماره چهارم، 1391.
• معتمد، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1351.
• موسی زاده، رضا، حقوق معاهدات بین المللیف نشر دادگستر، چاپ اول، 1379.
• یوزباشی، سیداحد، بررسی تطبیقی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه در حقوق ایران و ترکیه، بررسی های حقوقی: بهار و تابستان 1391 ، سال دوم، دوره جدید- شماره3.
• ولیدی،محمدصالح،حقوق کیفری اقتصادی،انتشارات حقوق دانشگاه آزاد اسلامی،1382.

منابع لاتین

1. Akeehurst, Michael, A Modern Introduction to International Law, Unwin Hyman, Sixth Edition, Landon, 1987.
2. Elagab, Omar, International law Documents Relating to Terrorism, Routledge Cavedish, 3rd Edition, Landon, 2006.
3. Falk, Richard, International Law and the world, Routledge Cavendish, Landon, 2008.
4. Grainger, Andrew, supply chain Management and Regulatory Controls: A case for Trade Facilitation, Logestics Research Networks, Landon, 2003.
5. Qureshi, Asif H, , International Economic Law, Sweet& Maxwell, Landon, 1999.
6. Resolution of the Customs Co-operation Council on the Role of Customs in the 21 st Century, WCO, 2008.
7. Shaw, Malcolm Nathan, International Law, University of Cambridge, Fifth Edition, 2003.

منابع اینترنتی

1. http://En-wikipedia.org/ wiki/supply-chain-security,2014/09/11
2. http://en.wikipedeia.org/wiki/US-customs-and-Border-Protection, 2014/10/20.
3. http://treatis.un.org/pages/CTtreaties.axpx?id=10&subid=A&lang=en.2014/09/15
4. http://www.unece.org/trans/coventn/legalinst.html,2014/11/09
5. http://www.Wcoomd.org,2014/10/25.
6. http:// wcoomd.org/home-wco-topics-epowerviwboxes, 20014/10/02.
7. http://www.unece.org/trans/convention/legalinst.html,2014/12/15.
8. http://www.unece.org/trans/convention/legalinst.html,2014/12/15.
9. http://www.unece.org/trans/convention/legalinst.html,2014/12/15.
10. http://www.wcoomd.org/home-wco-topics-epoverviewboxes-responsibilities- rpfire. 2014/09/11
11. http://www.incb.org/incb/convention-1998.html , 2014/12/13.