مبانی نظری و پیشینه پژوهشی جرم پول‌شویی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری جرم پول‌شویی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه. 1

بیان مسأله. 1

سؤال هاي اصلي تحقيق. 3

سوابق پژوهشي موضوع. 3

روش تحقيق. 4

نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق. 4

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی.. 3

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی.. 3

1- تعریف پول‌شویی در لغت… 3

2- مفهوم پول‌شویی در دکترین.. 4

3- تعریف قانونی پول‌شویی.. 6

4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی.. 10

4-1- کنوانسیون وین 1988. 10

4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989. 11

4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990. 11

4-4- کنوانسون پالرمو 2000. 12

بند دوم: مفاهیم مرتبط.. 12

1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی.. 12

2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی.. 16

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی.. 17

بند اول: مبانی فقهی.. 17

1-آیات.. 17

2- روایات.. 19

2-1- خطبه حضرت علی (ع) 19

2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) 19

3- قواعد فقهی.. 20

3-1- قاعده لاضرر. 20

3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه. 21

3-3- اصل ضمان ید متعاقبه. 22

بند دوم: مبانی جرم شناسانه. 22

بند سوم: مبانی اقتصادی.. 24

1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد. 25

2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی.. 25

3- تضعیف بخش خصوصی.. 25

4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی.. 26

مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی.. 26

بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی.. 26

1- آمریکا 27

2-انگلستان. 28

3- ایرلند شمالی و اسکاتلند. 29

4- سوئیس… 30

5- ژاپن.. 30

بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی.. 31

1- اقدامات جهانی.. 31

2- اقدامات منطقه‌ای.. 32

بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان. 34

1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران. 35

2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان. 39

فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی.. 47

بند اول: سازمان یافتگی.. 47

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان. 51

بند سوم: فراملی بودن. 53

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 55

مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی.. 57

بند اول: استقرار. 58

بند دوم: استتار. 60

بند سوم: ادغام. 61

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی.. 63

بند اول: استفاده از سیستم بانکی.. 64

بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع. 67

بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی.. 69

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی.. 72

فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی.. 81

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی.. 83

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی.. 84

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی.. 89

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی.. 91

مبحث سوم: عنصر روانی.. 94

بند اول: سوءنیت عام. 95

بند دوم: سوءنیت خاص… 96

فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری.. 101

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی.. 101

1- شناسایی مشتری.. 102

2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک…. 104

3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک… 105

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری.. 108

1- مجازات‌های اصلی.. 108

1-1- حبس… 108

1-2- مجازات‌های مالی.. 112

1-2-1- جزای نقدی.. 112

1-2-2- مصادره 116

2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی.. 121

2-1- محرومیت‌های اجتماعی.. 121

2-2- انتشار حکم محکومیت… 123

مبحث دوم: نحوه رسیدگی.. 124

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن. 125

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی.. 132

1- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی.. 132

2- واحد استخبارات مالی.. 135

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی.. 137

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت… 138

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم. 139

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل.. 142

نتیجه. 146

منابع. 157

قوانین.. 157

منابع فارسی: 157

کتاب ها 157

مقالات.. 159

پایان نامه‌ها 161

منابع عربی: 162

کتاب‌ها 162

مقدمه:

بیان مسأله

از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و … پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.

از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و … خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است[1].

پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند[2]مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است[3].

آنچه مسلم است چنین فعالیت‌هایی باعث می‌شود تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ است که دولت‌ها مجبور اند تا با این پدیده‌ی شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین می‌توانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پول‌های مذکور به حالت اولی ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آن‌ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه می‌سازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابی‌شان،منشأ اموال و عواید نامشروع، هم‌چنین به منظور محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پول‌شویی می‌کنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهند[4]مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت می‌کند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز است، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن است توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نماید. پول‌شویی معمولاً به کرّات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی[5]که عمدتاً توجه چندانی به منشأ پول‌های موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت می‌گیرد.

پول‌شویی از معدود جرائمی است که بر خلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آن ها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است[6] و بی‌تفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفاده‌ی آزادانه‌ی مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربه‌تر شدن جنایت‌کاران و گروه‌های جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع آوری سرمایه‌های آلوده و مشروعیت بخشیدن به آن‌ها حتی می‌تواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهاد های مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه گذاری شود و موجب تضعیف امنیت ملی گردد[7].

 

فهرست منابع

قرآن کریم

قوانین

• آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران
• قانون اساسی افغانستان
• قانون اساسی ایران
• قانون جزای افغانستان
• قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان
• قانون مبارزه با پول‌شویی ایران
• قانون مجازات اسلامی ایران
• قانون مدنی ایران

منابع فارسی:

کتاب ها

• اردبیلی، محمدعلی. (1381) “حقوق جزای عمومی”، جلد 2، نشر میزان.
• اسعدی، سید حسن. (1386) “جرایم سازمان یافته فراملی”، نشر میزان.
• باقر زاده، احد. (1382) “پیامدهای پول‌شویی و راهبردهای كنترلی با رویكرد به اسناد بین‌المللی- مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات”، نشر وفاق.
• باقرزاده، احد. (1386) “پول‌شویی در حقوق ایران، انگلستان و اسناد بین‌المللی”، نشر میزان.
• بوسار، آندره. (1375) “بزهکاری بین‌المللی- ترجمه نگار رخشانی”، نشر گنج دانش.
• بهره‌مند، حمید. (1387) “رهنمودهای تقنینی جهت اجرای كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد”، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
• پاک نهاد، امیر. (1388) “سیاست جنایی ریسک مدار”، نشر میزان.
• تدهیبی، فریده. (1374) “پول‌شویی یا تطهیر پول” نشر اتاق بازرگانی.
• تذهیبی، فریده. (1381) “پول‌شویی” انتشارات زعیم.
• جزایری، مینا. (1382) “جرم پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل- مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها”، (چاپ دوم) نشر وفاق.
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1387) “مبسوط ترمینولوژی حقوق”، جلد 2، انتشارات ایران.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1388) “‌ترمینولوژی حقوق”، اتنشارات ایران.
• جعفری، محمد تقی. (1358) “ترجمه و تفسیر نهج البلاغه”جلد 3، چاپخانه حیدری.
• حبیب زاده، محمد جفعر. (1389) “سرقت در حقوق کیفری ایران”، نشر دادگستر.
• حشمتی مولایی، حسین. (1382) “نقش توسعه نهادهای مالی بر حجم اقتصاد زیرزمینی و پول‌شویی- مجموعه مقالات”، پژوهشکده پولی و بانکی.
• خرمشاهی، بهاءالدین. (1384) “از شک تا یقین”، دفتر نشر معارف.
• رابنسون، جفری. (13841) “شست و شوی پول آلوده” انتشارات کلک آزادگان.
• رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله. ( 1387) “پول‌شویی و روش های مقابله با آن” ، انتشارات دانشگاه تهران.
• ساکی، محمدرضا. (1389) “حقوق کیفری اقتصادی”، انتشارات جنگل.
• سلیمانی، حمید. (1393) “پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران”، نشر اندیشه عصر.
• سلیمی، صادق. (1385) “آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مبارزه با آن- مجموعه علوم جنایی”، جلد 1، انتشارات سلسیل.
• شکری، رضا و قادری، سیروس. (1381) ” قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی”، نشر مهاجر.
• شیروانی، علی و عباسی، محمد مسعود. (1386) “ترجمه و تبیین شرح اللمعه”، جلد 6، انتشارات دارالعلم.
• صحرابیان، مهدی. (1381) “زیان‌های ناشی از تطهیر پول”، نشر آبی.
• صلاحی، جاوید. (1352) “کیفرشناسی”، انتشارات آرش.
• گلدوزیان، ایرج. (1384) “محشای قانون مجازات اسلامی”، انتشارات مجد.
• محمودی، وحید. (1382) “پدیده پول‌شویی و راه‌‌های مبارزه با آن- مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات”، نشر وفاق.
• مرزبان، حسین. (1382) “بررسی پدیده پول‌شویی و سیستم مالی ایران-مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها”، (چاپ دوم)، نشر وفاق.
• معاونت آموزشی قوه قضاییه. (1382) “سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی” انتشارات جاویدانه.
• معاونت آموزشی قوه قضائیه. (1387) “آشنایی با جرم پول‌شویی” انتشارات جاویدانه.
• معاونت آموزشی قوه قضائیه. (1387) “سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی”، انتشارات جاویدانه.
• معظمی، شیلا. (1384) “جرایم سازمان یافته و راهکار‌های مقابله با آن”، نشر دادگستر.
• موسوی مقدم، محمد. (1391) “پول‌شویی”، انتشارات حقوق امروز.
• میرمحمد، صادقی. (1377) “حقوق جزای بین‌الملل- مجموعه مقالات”، نشر میزان.
• میرمحمد، صادقی. (1386) “حقوق جزای بین‌الملل” (چاپ دوم)، نشر میزان.
• نوربها، رضا. (1382) “زمینه حقوق جزای عمومی”، نشر میزان.
• ولیدی، محمد صالح. (1386) “حقوق کیفری اقتصادی”، نشر میزان.
• هادیان، ابراهیم. (1382) “پول‌شویی و اثرات اقتصادی آن-مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها”، (چاپ دوم)، نشر وفاق.
• همتی، محمد باقر. (1391) “تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پول‌شویی” ، انتشارات خرسندی.

مقالات

• اسحاقی، محمد. (1379) “بزهکاری پیشرفته جرایم رایانه‌ای و اینترنتی”، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 5.
• اصلانی، پروانه. (1382) “درآمدی بر پول‌شویی”، راهبرد، شماره 30.
• بوریکان، ژآک. (1376) “بزهکاری سازمان‌یافته در حقوق کیفری فرانسه- ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی”، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 21 و 22.
• بی نام. (1384) “جرایم رایانه‌ای و چالش‌های حقوقی فضای مجازی”، راه آورد نور، شماره 11.
• تذهیبی، فریده. (1373) “شست‌و‌شوی پول در روسیه”، مجله اقتصادنامه اتاق بازگانی، شماره 317.
• تریف، تری. (1383) “مطالعات امنیتی نوین- ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی”، مطالعات راهبردی، شماره 23.
• جزایری، مینا. (1382) “پول‌شویی و موسسات مالی”، مجلس و پژوهش، شماره 37.
• جلالی فراهانی، امیر حسین. (1384) “پول‌شویی الکترونیکی”، مجله فقه و حقوق، شماره 2.
• چوبین، فرتاش بهرام (1390) “نگاهی کوتاه به جرم پول‌شویی” ، ماهنامه دادرسی، شماره 87.
• حاجی زاده، نعمت الله. (1383) “پول‌شویی”، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 3.
• حبیب زاده، محمد جعفر. (1377) “شروع به جرم در حقوق ایران و مقایسه آن با عناوین فقهی مشابه”، فصلنامه دانشور، شماره 21.
• حیدری، علی مراد. (1383) “جرم انگاری پول‌شویی”، فقه و حقوق، شماره 1.
• خمامی زاده، فرهاد. (1382) “مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا”، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 22.
• دفتر بررسی‌های اقتصادی. (1388) “بررسی قوانین پول‌شویی در کشور‌های منتخب”، مجلس و پژوهش، شماره 37.
• رحمدل، منصور. (1385) “مال و عواید حاصل از جرم و معکوس شدن بار اثبات”، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 72.
• رهبر، فرهاد. (1382) “پول‌شویی و آثار و پیامدهای آن”، مجله تحقیقاتی اقتصادی، شماره 13.
• ستوده، سیدمحمد. (1382) “سوئیس خاستگاه بانکداری نوین”، اکونومیست-مجله اقتصادی، شماره 13.
• سلیمانی، حمید و عبدالهی نژاد، عبدالکریم. (1389) “بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی”، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 3.
• سلیمی، صادق. (1382) “جنایت سازمان‌یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن”، مجله حقوقی، شماره 29.
• شاملو، باقر و مرادی، مجید. (1392) “تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پول‌شویی”، مجله حقوقی دادگستری، شماره 81.
• شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی. (1388) “بررسی شیوه های مبارزه با پدیده پول‌شویی با تاکید بر راهکارهای مالیاتی” ، فصلنامه مالیات، شماره 5.
• شهرودباری، جهانگیر و مرزبان مقیمی، مجتبی. (1390) “بررسی اجمالی جرم پول‌شویی در حقوق ایران”، راه وکالت، شماره 5 و 6.
• صادفی امرو آبادی، بهروز و گوگردچیان، احمد و شهبازی، نجفعلی. (1391) “تحلیل تجربی آثار پول‌شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران”، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 1.
• صالحی، جواد. (1391) “سیاست کیفری ایران در چالش با جرایم منشا پول‌شویی” ، کانون، شماره 114.
• صفاری، علی. (1380) “مبانی پیشگیری از وقوع جرم”، مجله تحقیقاتی حقوقی، شماره 33 و 34.
• طالشی، بهزاد. (1381) “بازی‌های پنهان پول‌شویی”، اکونومیست-مجله اقتصادی، شماره 17 و 18.
• عالی پور، حسن. (1385) “پول‌شویی تهدیدی علیه امنیت ملی” فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 32.
• عالی پور، حسن. (1389) “بزه‌های سازمان یافته، امنیت و پلیس”، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 44.
• علی پور، حسن. (1385) “پول‌شویی تهدیدی علیه امنیت ملی”، مطالعات راهبردی، شماره 32.
• غنچی، علی. (1379) “درآمدی بر پول‌شویی”، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 5.
• قناد، فاطمه. (1387) “پول‌شویی در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات”، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 24.
• کشتکار، مریم. (1390) “راهکار‌های مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری”، تازه‌های اقتصاد، شماره 132.
• كیلچلینگ، مایكل. (1386) “ردیابی، ضبط و مصادره عوائد ناشی از فساد- ترجمه قیاد کاظمی”، مجله دادگستری، شماره 17.
• میرزاوند، فضل الله. (1382) “پول‌شویی به عنوان جرم مستقل”، مجلس و پژوهش، شماره 37.
• میرشکاری، عباس. (1390) “تحلیل بار اثبات در جرم پول‌شویی”، ماهنامه کانون، شماره 114.
• میرمحمد، صادقی. (1380) “پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم”، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 21 و 22.
• نامی، محسن. (1386) “تخریب نرم‌افزارهای رایانه‌ای با نگرش نوین به جرم تخریب کیفری”، حقوقی، شماره 61.
• نجفی علمی، مرتضی. (1382) “ابعاد پول‌شویی و روش‌های مبارزه با آن”، فصلنامه‌ی دانش انتظامی، شماره 2.

پایان نامه‌ها

• بابایی، عباس. (1375) “پاکسازی پول و اثر آن بر جرایم فراملی”، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
• جعفری، باقر. (1389) “بررسی پول‌شویی در سیاست جنایی ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
• جعفری، علی. (1387) “پیشگیری از تطهیر سرمایه‌های نامشروع در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی”، پایان نامه کارشناسی ازشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
• خسروی، فارسیانی داریوش. (1381) “تطهیر پول در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران”، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس.
• شریفی لرستانی، عبدالرسول. (1385) “پول‌شویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی”، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
• شمس، فرزانه. (1392) “تحلیل حقوق اقتصادی جرم پول‌شویی و قوانین مربوطه”، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
• عباسی، اصغر. (1385) “بررسی مساعی بین‌المللی در زمینه جرم پول‌شویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن”، رساله دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
• قدیری بهرام آبادی، رشید. (1389) “تحولات تحصیل دلیل در جرم پول‌شویی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، قوانین و مقررات ایران و انگلیس”، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

منابع عربی:

کتاب‌ها

• امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا. (1386) “تجریر الروضه فی شرح اللمعه”، جلد 1، انتشارات سمت.
• بجنوردی، حسن. (1419) “القواعد الفقهیه”، جلد 2، موسسه نشر الاسلامی.
• خمینی، روح الله. (1410) “تهذیب الاصول”، جلد 3، انتشارات دارالفکر.
• طباطبایی، محمد حسین. (1370) “المیزان فی تفسیر القرآن”، جلد 2، موسسه نشر اسلامی.
• طوسی، محمد بن حسن. (1387) “المبسوط فی فقه الامامیه”، جلد 3، مکتبه المرتضویه.
• کلینی، محمد بن یعقوب. (1367) “الکافی”، جلد 5، دارالکتاب الاسلامیه.
• محمد بن مکرم. (1405) “لسان العرب”، جلد 11، دار احیاء التراث العربی.
• مصطفوی، سید محمد کاظم. (1417) “القواعد مئه قاعده فقهیه”، موسسه النشر الاسلامی.
• مکارم شیرازی، ناصر. (1354) “المیزان فی تفسیر القرآن”، جلد 3، دارالکتاب الاسلامیه.
• نجفی، محمد حسن. (1981) “جواهر الکلام فی شرایع الاسلام”، جلد 21، داراحیاء التراث العربی.