مبانی نظری و پیشینه پژوهشی پول شویی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری پول شویی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

بنام خداوند جان آفرین         حکیم سخن برزبان آفرین

بررسی اسناد وسوابق تاریخ هستی وزندگی بشری نشان می دهد که قبل از هبوط آدم به کره خاکی انسانهای

دیگری وجود داشته اند مبین این موضوع آیه 30سوره بقره می باشد که خداوند به ملائکان می فرمایدمی خـواهم روی زمین خلیفه بگمــــارم،ملائکان عرض کردند.آیا می خواهی؟ بگماری که درزمین خونریزی کنند و فساد نمایند.استنباط ازاین آیه این است  که انسانهای قبل ازآد م بوده اند.سابقه خونریزی  وفساد داشته اند.حالاکیفیت این چگونه بوده است برای تاریخ مبهم می باشد.پس ازهبوط آ دم اولین جرم، کشتن هابیل و قابیل رقم خورده است.ضمن احترام به انسان ومقام والای اوهمیشه عملکردش درحال تغییروتحول وبزه وفسادخواهدبود.هرروزازعمربشرمی گذرد.پیچیدگی رفتاراو،روابط وتعاملا تش بیشتر می شود.به لحاظ اینکه انسان موجود ناطق ،متفکر،وتنوع طلب هست .تلاش دارد خودرابـــه رشد وتعالی وتکامل همراه  با دیگرموجودات هستی برساند .”ربنا الذی اعطا کل شی خلقه ثم هدی ”  انسان موجــودی رفاه طلب وتنوع خواه هست .کوشش می کند.برای رسیدن به هدف کوتاهترین راه را برگزیند .ازطرفی اودربین دوبی نهایت خود راسیرمیدهد .یا به سوی اکمل شخصیت وجایگاه خود گام برمی دارد ویا اینکه به اضل هویت خـــود سقوط می کند.همانطور بیان شد عقل و تفکر اوهردوجهت رامی تواند نیروی محرکه خوبی باشد وهمورا از مبــــدأ خلقتش یاصعود دهد ویااینکه به سوی بی نهایت اضل رهنمون گردد.   پس انسان مستعد هردوجهت خواهدبود هم می تواند عالم وعامل به معلومات پسندیده ومطلوب باشد وهم میتواند مرتکب جرم  وجنایت وبزهکاری شود با پیشرفت جوامع بشری، صنعتی، ارتباطا ت، و…تنوع به ارتکاب رادرهردو جهت بدنبال دارد.همانطورکه بیان گردیدمی توان انسان را زیاده خواه،رفاه طلب، وبزهکاراطلاق کرد اوبرای رسیدن به منابع زیادوکسب درآمدها ی فراوان به بزهکاری روی می آورد .برای تحقق بزهکاری سازمان ها راشکل می دهد سازمانها ی که درجامعه وعرف اجتماعی ومطلوب،ناپسندوغیرمشروع هستند.مثل قاچاق موادمخدر، قاچاق مهاجران به لحاظ اینکه هم درآمدها وافرراداشته باشندوهم اینکه چهره ای موجه ،وقانونی به عملکرد خودببخشید خودراملزم می کنند با روش های لباس مشروعیت برکارکرد خود بپوشاند .واین پروسه اگر پیگری وپیشگیری نشود حیات بشری وجوامع رادچاربحران، تهدید خطرات،می سازد.ازپس این  اتفاق دواقدام مهم صورت می گیرد.یکی تلاش بزهکاران است که هرروزسعی دارند.خودراازدید قانون پنهان سازند.وخطرمصادره وتوقیف راازخود دورسازد وسود ومنفعت خود را ازفزون تر کنند ازآن طرف کشورها ،سازمان ها وجوامع بین المللی کوشش می کنند هر روزدامنه توسعه این خطر رامحدود کنند.اموال بدست آمده رامصادره نمایند وریشه این جرم بزرگ (پولشویی)رابخشکانند.مبین این کوشش درعرصه بین المللی کنوانسیون وین 1988سازمان ملل متحد وپیمان نامه ها واقدام های مهم دیگر بین المللی است . درعرصه داخلی مهمترین آن لایحه مبارزه با پولشویی است که در 12ما ده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در خلال بحث پایان نامه به هردوعرصه بصورت مشروح ومبسوط پرداخته خواهدشد . حالاپس ازاین مقدمه کوتاه به اهمیت موضوع ،سابقه،اهداف،پرسش ها،فرضیه ها وتنگناها،روش های تحقیق بصورت فهرستی می پردازیم ودرادامه سازماندهی تحقیق رابیان می نمائیم ودر نهایت بحث مبسوط و مشروع مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیر پول (پولشویی )راخواهیم پرداخت .

فهرست منابع

الف- کتاب

1-قرآن کریم.

2-آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،جلد دوم،چاپ ششم،انتشارات سمت،سال 1384.

3-آشوری،محمد،آیین داد رسی کیفری،جلد اول،چاپ دهم،انتشارات سمت،سال 1384.

4-اردبیلی،محمد علی،حقوق جزای عمومی ،جلد دوم،چاپ دوم،نشر میزان،سال 1378.

5- پاد،ابراهیم،حقوق کیفری و اختصاصی و تحلیلی،جزوه درسی دوره دکتری،دانشگاه تهر ان،سال 1371.

6-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی،چاپ بیست و دوم،انتشارات گنج دانش،سال 1388.

7-حسینی نیک،سید عباس،احمد زاده،ابوالفضل،مباحث حقوقی لمعة دمشقیة،چاپ ششم،انتشارات مجد،سال 1387.

8-حسینس نیک،سید عباس،مجمو عه قوانین کاربردی مجد،چاپ دهم،انتشارات مجد،سال 1390.

9-خا لقی،علی،آیین داد رسی کیفری،چاپ چها رم،شهر دانش،سال 1389.

10-دباغ،مجتبی،پول شویی،چاپ اول،انتشا رات چکاد ،امیر بهادر،سال 1385.

11-دشتی،محمد،تر جمه نهج البلاغه،،حکمت344،چاپ هفتم،نشر مشرقین،سال 1379.

12-دهخدا،علی اکبر،لغت نامه دهخدا،جلد چها ردهم،چاپ اول،انتشا رات سیروس،بهمن 1342.

13-شفیعی مازندرانی،سید محمد،درسهایی ازوصیت نامه امام خمینی (ره)،چاپ پنجاه وپنجم،انتشارات معا رف ،سال 1390.

14– شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی 6 ،چاپ سیز دهم،انتشارات مجد ،سال 1390.

15-شهیدی ،مهدی،حقوق مدنی 3(تعهدات)،چاپ چها ردهم،انتشارات مجد ،سال 1380.

16-شبرنگ ، محمد ،منشور ملل متحد،چاپ نهم ،انتشار ات دانشور ،سال 1388.

17-شامبیا تی ،هو شنگ،حقوق جزای عمو می،جلد اول ،چاپ پنجم،نشر ویستار،سال 1374.

18-شریعت با قری،محمد جو اد ،حقوق کیفر ی بین المللی،چا پ هفتم،انتشارات جنگل ،سال 1388.

19-صا نعی،پرویز،حقوق جزای عمومی،جلد دوم ،چاپ چها رم ،انتشارات گنج دانش،سال 1371.

20-صفایی ،سید حسین ،قو اعد عمومی قر ار د اد ها ،جلد دوم، چاپ هشتم،نشر میز ان ،سال 1389.

21-ضییایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،چاپ سی و پنجم،انتشارات گنج دانش،سال 1387.

22-عمید ،حسن،فر هنگ فارسی عمید،چاپ هفتم،انتشارات امیر کبیر ،سال 1375.

23-عمید زنجانی،عباسعلی،قواعد فقه،جلد دوم ،چاپ چها رم،انتشارات سمت ،سال 1387.

24-فاضل لنکرانی،محمد ،رسا له عملیه،چاپ اول ،انتشارات امیر العلم،سال 1384  .

25-کاتوزیا ن،ناصر ،قانون مدنی در نظم کنونی،چاپ پنجم،نشر داد گستر ،سال 1380.

26-گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلا می،چاپ سیزدهم،انتشارات مجد،سال 1389.

27-گلدوزیان،ایرج، حقوق جزای اختصاصی،چاپ نهم،انتشارات دانشگاه تهران،سال 1382.

28-گلدوزیان،ایرج،حقوق جزای عمومی ایران،چلد اول، چاپ یازدهم،انتشارات دانشگاه تهر ان،سال 1388.

29-مومنی،مهدی، مبانی حقوق جزای بین الملل ایران،چاپ اول،عرش اندیشه،سال 1385.

30-میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی،چاپ اول، نشر جهاد دانشگاهی، سال 1370.

31-معاونت آموزش قوه قضائیه ،سیاست جنایی تفنینی ایران علیه جرائم اقتصادی،چاپ اول ، انتشارات جاودانه ،سال 1387.

32- میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای بین الملل ،چاپ سوم، نشر میزان،سال 1390.

33-میر محمد صادقی،حسین،جرائم علیه اموال وما لکیت، چا پ اول ،نشر جهاد دانشگاهی ،سال 1370.

ب – پایان نامه ها

34-یاراحمدی،رضا،سیاست کیفری ایران وفرانسه درقبال پول شویی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلا می واحد دامغان،سال 1386.

35- خامنیان، سمانه،تطهیر پول در حقوق ایران واسناد بین المللی،پایان نامه کار شناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سال 1386.

36-خسروی فارسانی،داریوش،تطهیر پول دراسنا د بین المللی وحقوق ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه

تربیت مد رس تهر ان، سال 1381.

37-خوشدل ،مر تضی،جنبه مدنی پول شویی در فقه امامیه واسناد بین المللی و حقوق ایران،پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلا می واحد دامغان،سال 1390.

ج- مجلات

38-احمدی، محمد،پول شویی و ماهیت آن،ماهنامه معرفت،شماره 125،سال 1390.

39-بهرام چوبین،فرتاش،نگاهی کوتاه به پول شویی درحقوق ایران واسنادبین الملی،ماهنامه دادرسی،شماره87،

سا ل 1390.

40-جزایری،مینا،نگاهی به جر م پول شویی ،نشریه اقتصاد،شماره های 42و 43، سال 1383.

د- قوانین

41-قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران.

42- قانون مجازات اسلا می ایران.

43– قانون تجارت .

44– قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری.

45-قانون استر داد مجرمین ایران.

46-قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی.

47-قانون مبارزه با پو ل شویی.

48-قانون مدنی.

49– قانون جرائم رایا نه ای.

50- قانون تجا رت الکترونیکی.

51-قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و موسسات وابسته به آن.

52-  قانون راجع به جلو گیری از قاچاق اجناس ممنو ع الورود مصوب 1311.

53-قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367  مجمع تشخیص مصلحت نظا م.

54– قانون اقدامات تامینی مصوب 1339.

55- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374مجمع تشخیص مصلحت نظا م.

56-قانون منع خرید و فروش کوپن های کالا های اساسی مصوب 1367.

و- منابع الکترونیکی و اینترنتی

57– www .accwiki.com/wiki/index.php/.

58-Email.inf@seo.ir.

59-http://vista.ir/mail.khoshidi.

60-http://www.me.shams.ir/pg/maghalat.htm.

61-agaei50.blog fa.com/.

62-http://www.accwki.com.

63-http://www.hvin.ir.

64-http://vista.ir.

65-http://www.pajoohe.com.

66-http://www.khoshyar.com.

67-DR-salimi low blog fa.com.

68-http://bakakia-persianblog.com.

69-www.dadsetan.com.

هـ – منابع انگلیسی

70-بارتلت،برنت،اثرات پول شویی درتوسعه اقتصادی،مجله platypusشماره  77،سال 2002.

71-بوسار آندرو،بزهکاری بین المللی ،ترجمه نگار رخشانی،گنج دانش ،چاپ اول،سال 1375.

72-joras-ferwerda,MSG-utrect-univer sity-scooll of economic ,the Netherland-iuc-Dubrovnik April 21-24-2010

73-http://www-hot-48:moneny-lunder rin and inter nationnal Effort of fight ll-p.o

74-the 1988U.N.convention against  lllcittraffic in  narcotic  Drugs  and   psyc   hotropicsubstane.

75-united nation convention  aginst  tarnsnational  organized    crimes 2000.

ی – آیین نامه ها و مقررات و دستورالعمل ها

76-آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط باکشور مصوب03/07/1387هئیت وزیران.

77ـ آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی مصوب 10/06/1387هیئت وزیران.

78ـ آیین نامه مستندسازی جریان وجوه درکشور مصوب 26/12/1386هیئت وزیران.

79ـ دستورالعمل اجرایی تاسیس ،فعالیت ونظارت برصرافیها مصوب 09/10/1385شورای پول واعتبار به استناد

ماده11قانون پولی وبانکی کشور مصوب 18/04/1351.

80ـ دستورالعمل اجرایی تاسیس ،فعالیت ونظارت برشرکتهای لیزینگ مصوب 09/04/1386و16/04/1386شورای

پول واعتبار براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/1383.

81ـ تصویب نامه مورخ 10/02/1385درمورد امحاءموادافیونی ومخدر.

82ـ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4ماده قانون اصلاح ماده19قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312

واصلاحیه های بعدی آن مصوب 09/11/1313.

83ـ آیین نامه اجرایی تبصره 1ماده واحده قانون اصلاح ماده 19قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312

واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9بهمن ماه 1363.

84ـ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 02/11/1367نخست وزیری.

85ـ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان موسسات اعتباری مصوب شهریور1387بانک مرکزی جمهوری

اسلامی ایران دراجرای بندهای ماده (1)ازآیین نامه مستندسازی جریان وجوه درکشور موضوع تصویب نامه

مورخ2/12/1386هیئت وزیران.

86ـ آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب 26/12/1386هیئت وزیران.

87ـ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی وبانکی درمناطق آزاد تجاری.

88ـ آیین مالی ستاد مبارزه بامواد مخدر مصوب 02/11/1367.

89ـ آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367.

90ـ آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع مصوبه بیست وهفتمین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر

مورخ1373.

تقریرات

91-جزوه درسی روش تحقیق دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دامغان دکتر علی مهاجری زمستان 1390

92-جزوه روش مقاله و پایان نامه نویسی  دانشگاه آزاد دامغان دکتر علیرضا حسنی زمستان 1390

93- جزوه درسی سمینار دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دامغان  دکتر علیرضا جهانگیری بهار 1390